ابحثهيكل الملكية
تأسست (سابك) من قبل حكومة المملكة العربية السعودية شركةً مملوكةً للدولة بنسبة مائة في المائة. وأدرجت أسهمها في سوق الأوراق المالية السعودية عام 1984م، وفي ذلك الوقت، باعت الحكومة 30 في المائة من حصتها في (سابك). و في تاريخ 27 مارس 2019م (الموافق لـ 20 رجب 1440هـ), وقع (صندوق الاستثمارات العامة) مع شركة (أرامكو السعودية) اتفاقية شراء أسهم بموجبها تستحوذ (أرامكو السعودية) على كامل حصة (صندوق الاستثمارات العامة). وفي 31 ديسمبر 2021م، قُدّر رأس المال المصدر والمدفوع لشركة (سابك) بقيمة 30,000,000,000 ريال سعودي يتكون من 3,000,000,000 سهم بقيمة ١٠ ريالات قيمةً إسميةً للسهم. تحتفظ الكيانات التالية بأكثر من 5% من أسهم (سابك) المصدرة:
| الاسم |
|
عدد الأسهم | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|---|---|
| شركة (أرامكو للكيميائيات) | 2.100.000.000 | 70% | |
| المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 229,245,049 | 7.64% |
والنسبة المتبقية من أسهم (سابك) مطروحة في سوق الأسهم السعودية، وتؤول ملكيتها لمستثمرين آخرين، يشملون بعض المؤسسات ومستثمرين من القطاع الخاص. وهناك أسهم معينة مملوكة لأعضاء مجلس إدارة (سابك) وكبار التنفيذيين. بخلاف شركة (أرامكو للكيميائيات) والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا تحيط (سابك) علمًا بامتلاك أي مساهم، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، لشركة (سابك) أو استحواذه عليها. عطفًا على ذلك، لم يتم إخطار (سابك) من قبل مالكي أسهمها (غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)، بشأن أسهمهم، بالإضافة إلى حدوث أي تغيير في هذه المصالح خلال السنة المالية لعام 2021م.
وصف سياسة توزيع الأرباح
يخضع توزيع الأرباح إلى صافي الدخل المحقق والتدفقات النقدية خلال السنة ووفقًا لأحكام المادة (42) من النظام الأساسي للشركة، التي وردت كما يلي:
أتجنب الشركة سنوًيا عشرة بالمائة (10 %) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30 %) من رأس المال فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن الثلاثين بالمائة (30 %) من رأس المال يجب عليها أن تعود مرة أخرى إلى الاقتطاع حتى يصل الاحتياطي إلى الثلاثين بالمائة (30 %) من رأس المال، وللجمعية العامة العادية أن تقرر أنواعًا أخرى من الاحتياطي.
ب بعد خصم الاحتياطي النظامي وأي احتياطيات أخرى تقررها الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية مبلغ لا يقل عن خمسة بالمائة (5%) من رأس مال الشركة المدفوع أرباحًا للمساهمين.
ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية.
يرجى ملاحظة أن مجلس الإدارة قد أقر توزيع أرباح النصف الأول، وأوصى الجمعية العامة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني لعام 2021م على النحو التالي:
| فترة الأرباح |
|
الأرباح للسهم الواحد | النسبة المئوية لتوزيع القيمة الإسمية للسهم | عدد الأسهم | إجمالي الأرباح الموزعة | تاريخ الاستحقاق | تاريخ التوزيع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النصف الثاني من عام 2020 م | SAR 1.5 | 15% | 3 billion | SAR 4.5 billion | 13st April 2021 | 3rd May 2021 | |
| النصف الأول من عام 2021 م | SAR 1.75 | 17.5% | 3 billion | SAR 5.25 billion | 19th September 2021 | 3rd October 2021 | |
| النصف الثاني من عام 2021 م | SAR 2.25 | 22.5% | 3 billion | SAR 6.75 billion | ستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة | سيتم الإعلان عنه في دعوة الجمعية العامة |
(سابك) في أسواق المال
م طرح أسهم (سابك) للاكتتاب العام في عام 1984م بإدراجها في السوق المالية السعودية. في ذلك الوقت، اقتصرت قاعدة المساهمين على المملكة العربية السعودية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع معدل الاستثمار الدولي في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ. وشكّ عام 2018م نقطة تحول رئيسة في المملكة بينما تواصل تقدمها نحو تحقيق أهداف (رؤية 2030)، حيث أعادت مؤشرات الأسواق المالية العالمية تصنيف المملكة من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. وترافق ذلك مع موجة اهتمام من مجتمع الاستثمار الدولي تجاه الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك شركة (سابك).
وبعد أن كانت قاعدة المستثمرين الأجانب أقل بكثير من 1٪ في 2018م، بلغت الملكية الأجنبية في نهاية عام 2021م ما يقرب من %5,8 ، تتضمن مزيجًا من الصناديق النشطة وغير النشطة.
أداء الأسهم (سابك)
ارتفعت أسهم (سابك) بنسبة 14,4 % في عام 2021م (مقارنةً بنسبة 8,9 % في عام 2020م) رغم استمرار التحديات التي نجمت عن جائحة كورونا (كوفيد-19). وبلغت القيمة السوقية للشركة 348 مليار ريال سعودي (92,8 مليار دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2021م، حيث سجلت نسبة 3,48 % في مؤشر السوق الرئيسة (تاسي). وتمثل (سابك) 45,23 % من القيمة السوقية لجميع الشركات السعودية المُدرجة في قطاع المواد الأساسية.
كما سجلت أسهم (سابك) المركز الثالث ضمن قائمة الأسهم الأكثر تداولً خلال العام من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة أسهمها نحو 50,03 مليار ريال سعودي ( 13,34 مليار دولار أمريكي).
افتتح سهم (سابك) تداولات العام 2021م بسعر 101,40 ريال سعودي، وتم تداوله على نطاق واسع تماشيًا مع مؤشر (تاسي) حتى مطلع شهر يونيو، وانخفض إلى أدنى مستوى له خلال العام في 2 فبراير، حيث تراجع إلى 98,7 ريال سعودي، ويرجع ذلك في الغالب إلى الاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية. ورغم وصول سعر السهم إلى 135,2 ريال سعودي في 25 أكتوبر، وهي أعلى قيمة له، إلا أن الفترة المتبقية من العام عكست التوقعات بشأن اعتدال هوامش الأرباح والتوقعات.
توزيع الأرباح وتخصيص رأس المال
استمر نموذج أعمال (سابك) وسلسلة إمداداتها عبر العالم مصدريْ قوة للشركة أثناء الجائحة، حيث وفرا منصة للنمو وتنامي عوائد المساهمين من خلال توليد تدفق نقدي حر ومستدام طوال دورة الأعمال.
انتعش أداؤنا المالي بقوة في عام 2021م، وعلى غرار عام 2020م، كان هناك أيضًا تركيز قوي على الانضباط الرأسمالي، ما ساعد على تحقيق أرباح أعلى، ووضع (سابك) في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
ظل توزيع الأرباح التنافسية لمساهمينا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا خلال عام 2021م. وقد أعلنت (سابك) في ديسمبر توزيع أرباح نقدية بقيمة 2,25 ريال سعودي لكل سهم للمساهمين عن نصف السنة الثاني من عام 2021م. ومثّل ذلك زيادة قدرها 29 % عن الأرباح الموزعة في النصف الأول والتي بلغت 1,75 ريال سعودي للسهم الواحد. وبلغت الأرباح الموزعة عن كامل العام 4,0 ريالات سعودي عن السهم الواحد، ما مثّل زيادة قدرها 33 % مقارنة ب 3,0 ريالات سعودي للسهم الواحد في عام 2020م.
مشاركة (سابك) القوية مع مجتمع الاستثمار
تحرص (سابك) على التواصل والتعاون على مستوى عالمي مع جميع المشاركين في أسواق رأس المال من خلال الاتصالات المستمرة والمفتوحة، ويشمل ذلك المستثمرين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد والمحللين. ونظرًا لأن ظروف الجائحة فرضت التباعد الاجتماعي على مدار العام، فقد عُقدت غالبية اللقاءات افتراضيًا عبر وسائل التقنية الحديثة، ما أتاح مزيدًا من المشاركات في الفعاليات الحالية والجديدة، وإمكانات الوصول إلى العديد من المستثمرين الجدد.
وفي هذا السياق، تم تحويل اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية إلى اجتماعات افتراضية للعام الثاني على التوالي للسماح لجميع المساهمين بالمشاركة وممارسة التصويت الإلكتروني، ما أدى إلى زيادة مشاركة المساهمين الأفراد بنسبة 30 % قياسًا بالعام السابق.
وقد عقدنا - على مدار العام - أكثر من 100 اجتماع مع أكثر من 700 مستثمر ومحلل، فضلً عن المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ومؤتمرات الأسواق الناشئة المتعلقة بصناعة الكيماويات. بالإضافة إلى ذلك، ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والابتكارات المستدامة، شاركنا ودعمنا العديد من الندوات والاجتماعات والمؤتمرات التي تركز على قضايا الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومنها ما يلي:
– المشاركة في حوارات المستثمرين في يوم تقنية الكيمياء الذي عقدته افتراضيا شركة (مورغان ستانلي).
– متحدث رئيس في الندوة الإلكترونية التي عقدتها مؤسسة (FIM Partners) من خلال كلمة بعنوان: (التحول في المملكة من منظور الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات).
–المشاركة كمتحدث في جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2021م من خلال كلمة بعنوان: (من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى علاقات المستثمرين).
– متحدث رئيس في الندوة الإلكترونية لـ (بنك أوف أمريكا) خلال مؤتمر (يوم التحول في الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) من خلال كلمة بعنوان: (دور دول مجلس التعاون في التحول في الطاقة).
– متحدث رئيس في قمة ( ET/Energyworld) في الهند من خلال كلمة بعنوان: (مشهد لممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل مستقبل قوي للأعمال في الهند).
المؤتمرات التي تم التركيز عليها
مشاركات المستثمرين التي تم التركيز عليها
تضم إدارة علاقات المستثمرين في (سابك) فريقًا مختصًا من ذوي الخبرة الواسعة في مجالات متنوعة تشمل الهندسة، والتمويل، والمصارف، والخزانة، إلى جانب امتلاكهم الفطنة التجارية. وقد حصل معظم الفريق على شهادة مسؤول علاقات المستثمرين المعتمد (CIRO)– بما في ذلك موظفونا في شركاتنا التابعة المدرجة– وحصلوا كذلك على شهادة (IFSAH) الاحترافية.
يرأس الإدارة مسؤول علاقات المستثمرين، الذي بدوره يشغل منصب سكرتير مجلس إدارة (سابك). وفضلاً عن ذلك، ومنذ أوائل عام 2020م، أصبح لدينا فريق متخصص داخل علاقات المستثمرين للتعامل مع الاتصالات والإفصاحات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
أفضل ممارسات الإفصاح
قمنا بدمج التقرير السنوي وتقرير مجلس الإدارة في عام 2019م ليصبحا تقريرًا واحدًا متكاملً، وأشادت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط بتقرير (سابك) لعامين متتاليين ( 2019م و 2020م)؛ باعتباره من أفضل التقارير السنوية للشركات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد هذا هو العام الحادي عشر منذ أن نشرت (سابك)أول تقرير لها عن الاستدامة في عام 2011م، ولقد تطور التقرير بشكل كبير على مر السنين ليشمل إفصاحات أوسع تتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
حرصت (سابك) منذ البداية على تضمين الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيانات نتائج الأرباح، مؤكدةً أهمية فهم المستثمرين للأداء الحالي والمتوقع للشركات في هذا المجال.
الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في (سابك)
نواصل العمل على دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإفصاحات الخاصة بها في استراتيجية وإجراءات أعمالنا الأساسية لأنها جزء أساسي منها. وقد شكلت في عام 2020م لجنة توجيهية من إدارات ومناطق متعددة لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لدعم مسيرة الشركة المتكاملة في هذا المجال، وحشد الموظفين لتنفيذ استراتيجياتها وخرائط الطريق الخاصة بها.
وقد أدت علاقات المستثمرين دورًا أساسيًا في تنشيط مجموعة العمل الخاصة بإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف إطلاق العنان للقيمة الخاصة بالإفصاحات غير المالية، من خلال إضفاء الدقة على عملية إعداد التقارير.
يمكن الوصول إلى المزيد من التفاصيل في القسم الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في هذا التقرير.
المستثمرون في أدوات الدين والتصنيفات الائتمانية
أعادت الشركة في شهر أغسطس 2021م تمويل التسهيلات الائتمانية المتجددة بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة خمس سنوات أخرى. وتُعد هذه التسهيلات هي التي تحدد علاقاتنا المصرفية، وقد تمكّنا من زيادة عدد البنوك التي نتعامل معها وإضافة بنوك دولية وإقليمية بارزة جديدة، ليصل الإجمالي إلى اثني عشر بنكً مشهورًا، بما يتماشى مع استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة (سابك).
لمحة عامة عن السندات الرئيسية لشركة (سابك)
| رقم التعريف الدولي للأوراق المالية |
|
XS1890684688 | XS1890684761 | XS2228112954 | XS2228113762 |
|---|---|---|---|---|---|
| عائد السند | 4% | 4.50% | 2.15% | 3% | |
| الجهة المُصدرة | سابك كابيتال 2 بي في | سابك كابيتال 2 بي في | سابك كابيتال 2 بي في | سابك كابيتال 2 بي في | |
| نوع الإصدار | سندات ذات أولوية وغير مدعومة بأصول وصادرة وفق Aو Regulation S 144 نظام | سندات ذات أولوية وغير مدعومة بأصول وصادرة وفق Aو Regulation S 144 نظام | سندات ذات أولوية وغير مدعومة بأصول وصادرة وفق Regulation S نظام | سندات ذات أولوية وغير مدعومة بأصول وصادرة وفق Regulation S نظام | |
| قيمة الطرح | مليار دولار أمريكي | مليار دولار أمريكي | مليون دولار أمريكي | مليون دولار أمريكي | |
| فترة استحقاق السند | 2018/2023 | 2018/2028 | 2020/2030 | 2020/2050 | |
| مكان الإدراج | أيرلندا | أيرلندا | أيرلندا | أيرلندا |
التصنيفات الائتمانية لشركة (سابك)
جاءت تصنيفات (سابك) الائتمانية المستقلة دومًا في نطاق (A+/A1)، أي من بين الشركات الكيميائية العالمية الأعلى تصنيفًا، ما يعكس مرونة ثابتة على مدى العقد الماضي مقارنة
ببعض الشركات النظيرة. وقد أصبحت التوقعات بشأن (سابك) مستقرة الآن من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث، بعد أن قامت وكالة (موديز) بتعديل تصنيفها لتتحول من سلبية إلى مستقرة في نوفمبر 2021م.
عدد طلبات الشركة المقدمة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:
| م |
|
تاريخ تقديم الطلب | سبب تقديم الطلب |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 January 2021 | تحليل بيانات المساهمين | |
| 2 | 11 April 2021 | اجتماع الجمعية العامة العادية | |
| 3 | 15 April 2021 | استحقاق توزيع الأرباح | |
| 4 | 18 May 2021 | تحليل بيانات المساهمين | |
| 5 | 29 June 2021 | تحليل بيانات المساهمين | |
| 6 | 21 September 2021 | استحقاق توزيع الأرباح |
يمثل نموذج أعمالنا العالمي أحد أهم نقاط القوة لدينا أثناء الجائحة