ابحثإقرارات مجلس الإدارة
يقر مجلس الإدارة بما يلي:
– أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
– أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفعالية.
– أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
إقرارات الشركة
تقر الشركة بما يلي:
- –تطبيق جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:
| رقم المادة / الفقرة |
|
نص المادة / الفقرة | أسباب عدم التطبيق |
|---|---|---|---|
| المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة، الفقرة (ب). | يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقلً. | يرى مجلس الإدارة أن تشكيل لجنة المراجعة من خمسة أعضاء منهم عضو من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، وثلاثة أعضاء من خارج المجلس كفيل بتحقيق الاستقلال الذي يعزز كفاية أعمال اللجنة، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اختارت عضوًا من خارج أعضاء المجلس رئيسًا لها بناءً على لائحة عملها المعتمدة من الجمعية العامة. | |
| المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة الشركات. | في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أية مواضيع بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة - سنويًا على الأقل - بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها. | بناءً على المادة الخمسين في لائحة حوكمة الشركات التي تقضي بأن يشكل مجلس الإدارة لجاًنا متخصصة وفقًا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهماتها بفعالية، لا يرى مجلس الإدارة ضرورة لتشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشركات؛ فأعمال مجلس الإدارة وكافة لجانه المنبثقة الأخرى، وعبر تنفيذها للمهام المنوطة بها وتحقيقها لأهدافها، تحقق فعليًا مهام وأهداف تطبيقات حوكمة الشركات. |
- أنه ليست هناك أية أعمال، ولم تبرم الشركة أية عقود، فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو كبار التنفيذيين، أو أي شخص له علاقة بأي منهم.